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寧夏建材團體股份有限公司2018年年度股東大
244人次瀏覽 時間:2019/4/25 18:42:46 網絡整理 【

本公司董事會及全體董事包管本公告內容不存在任何虛偽紀錄、誤導性報告大概龐大遺漏,并對其內容的真實性、正確性和完備性負擔個別及連帶責任。

緊張內容提示:

●本次集會是否有否決定案:無

一、集會召開和出席環境

(一)股東大會召開的時間:2019年4月15日

(二)股東大會召開的所在:寧夏銀川市金鳳區人民廣場東街219號建材大廈16層寧夏建材團體股份有限公司集會室

(三)出席集會的平凡股股東及其持有股份環境:

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持環境等。

本次集會由公司董事會調集,董事長尹自波主持。集會接納現場投票和網絡投票相聯合的表決方式舉行表決。集會的召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席環境

1、公司在任董事7人,出席6人,董事于凱軍因在外未能到場集會;

2、公司在任監事3人,出席3人;

3、董事會秘書武雄出席本次集會;公司其他高級管理職員列席了本次集會。

二、議案審議環境

(一)非累積投票議案

1、議案名稱:《寧夏建材團體股份有限公司2018年度董事會工作陳訴》

審議效果:通過

表決環境:

2、議案名稱:《寧夏建材團體股份有限公司2018年度獨立董事述職陳訴》

審議效果:通過

表決環境:

3、議案名稱:《寧夏建材團體股份有限公司2018年度監事會工作陳訴》

審議效果:通過

表決環境:

4、議案名稱:《寧夏建材團體股份有限公司2018年年度陳訴》(全文及擇要)

審議效果:通過

表決環境:

5、議案名稱:《寧夏建材團體股份有限公司2018年度財政決算陳訴》

審議效果:通過

表決環境:

6、議案名稱:《寧夏建材團體股份有限公司2018年度利潤分配預案》

審議效果:通過

表決環境:

(二)涉及龐大事項,5%以下股東的表決環境

(三)關于議案表決的有關環境闡明

本次集會全部議案均為平凡決定事項,均已得到議案有用表決權股份總數的1/2以上通過。本次集會未涉及關聯生意業務事項,不存在股東回避表決的環境。

三、狀師見證環境

1、本次股東大訪問證的狀師事件所:寧夏興業狀師事件所

狀師:王丹、李文杰

2、狀師見證結論意見:

公司本次集會的調集、召開步伐,出席大會職員、調集人資格及表決步伐符合現行相干法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定,表決效果和形成的集會決定正當有用。

四、備查文件目次

1、經與會董事具名確認并加蓋董事會印章的股東大會決定;

2、經見證的狀師事件所主任具名并加蓋公章的法律意見書。

寧夏建材團體股份有限公司

2019年4月15日

來源:網絡整理
 
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